El expediente acusatorio de la Fiscalía del Distrito Nacional contra el fugitivo José David Figueroa Agosto,da cuenta de que el propietario del restaurante y reposteria La Francesa, Rubén Soto, hizo transacciones de venta y compra de propiedades.
Los datos sobre las operaciones están contenidos en el legajo de pruebas incoado por las autoridades judiciales del país contra el prófugo puertorriqueño y otras siete personas encartadas en el expediente.
El Ministerio Público en su expediente establece como prueba de lavado de activos un contrato de venta del 13 de marzo de 2006, suscrito entre Soto Hayep y Cristian Almonte Peguero, uno de los cuatro nombres que utilizaba el fugitivo.
Soto Hayep, quien figura como representante de la empresa Shaolin Investment, S.A., junto a su hijastra Madeline Bernard, realizó también otras transacciones de venta de terrenos a personas ligadas a Figueroa Agosto, como es el caso de Fior Jansen Rodríguez y/o Leavy Nin Batista, la mujer con quien el prófugo procreó una hija.
De acuerdo al contrato presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional como una de las pruebas de lavado de activo, Soto Hayep y su hijastra Madelin Bernard vendieron a Figueroa Agosto 1,262.40 metros cuadrados, ubicados en la parcela No. 84 del distrito catastral No. 2/5 de La Romana.
El 13 de diciembre de 2007, la empresa de Soto Hayep, la Shaolin Investment, S. A, suscribió otro contrato a través vendió una porción de 209.93 metros cuadrados en la misma parcela. Este negocio fue posteriormente transferido a Janse Rodríguez, quien lo traspasó a Wendy Mercedes Pablo Abu-Dayer, a quien vendió noventa y seis acciones de la empresa.
El fardo de las pruebas del Ministerio Público hace referencia a otras seis transacciones más hechas por Madeline Bernard, Mary Peláez, Adolfina Reveca Peláez, Ivanovich Smester Ginebra, Fior Janse Rodríguez, Eduardo Brito Martínez y Samy Dauhajre Dauhjare, entre otros miembros del grupo coimputado de los delitos de narcotráfico, lavado de activo y falsedad de escritura pública.
Fuente: El Nacional
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