Las autoridades estadounidenses imputan al banquero de origen jamaiquino, David A. Smith, por supuestamente estafar a inversionistas por alrededor $300 millones de dólares, en uno de los casos de fraude financiero mas grande del Caribe.
Smith afronta acusaciones de fraude y lavado de dinero en Turcos y Caicos, bajo el esquema Ponzi o piramidal contra miles de inversionistas de Estados Unidos, Jamaica, y otros paises del Caribe.
El procurador John Briggs, segundo al mando de una indagación fiscal lanzada en el territorio del Caribe, dijo que entre los afectados habia una gran cantidad de floridenses.
La Florida ha sido uno de los Estados impactados por series de estafas en los últimos años, incluyendo los masivos escándalos de fraude que rodearon al timador de Wall Street Bernard Madoff y el financista acusado Allen Stanford.
Los Estados Unidos le resta esperar que finalice el caso criminal en Turcos y Caicos contra Simth, pero que ya solicitaron formalmente la extradición de Smith.
Publicar un comentario